. Ma Vanda napja van.
Az Online Számlázó buktatta le az áfa-csalókat
2021-05-19 10:40:12
Az Online Számlázó buktatta le az áfa-csalókat

Az Online Számlázó buktatta le az áfa-csalókat

Egy komplex, uniós és hazai cégekből felépített hálózaton keresztül csalt el csaknem 650 millió forint áfát egy dél-dunántúli bűnszervezet, melynek vezetőit a napokban vette őrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.


 A műanyag nyílászárók gyártásával és értékesítésével foglalkozó, baranyai és budapesti székhelyű társaságok a nagyobb haszon reményében körhintacsalásba kezdtek. A gyanú szerint fizetendő áfájukat egy többszintű, valós tevékenység nélküli számlázási láncolaton keresztül csökkentették, a belföldi hálózatot uniós, szlovák és osztrák továbbszámlázó cégekkel egészítették ki. A színlelt termékértékesítések utáni jogtalan áfa-visszaigényléssel csaknem 650 millió forintos kárt okoztak a költségvetésnek.


 A bűnszervezet felderítését ezúttal is segítette az Online Számla rendszer, a számlaadatok elemzésével ugyanis láthatóvá válnak az adóelkerülésre utaló mintázatok és összefüggések, kiszűrhetők a csalások.


 A bűncselekmény-sorozat megszakítására és a bűnszervezet felszámolására szervezett akcióban 17 helyszínen összesen 77 nyomozó, járőr, revizor és informatikus vett részt. 10 gyanúsítottat – strómanokat és a valódi haszonhúzókat – állítottak elő és hallgattak ki, közülük a bíróság négyük letartóztatását már el is rendelte, néhányuk már nem volt ismeretlen a nyomozó hatóság előtt.


A költségvetésnek okozott kár megtérülésére a nyomozók 1,5 milliárd forint értékű vagyont biztosítottak: 14 ingatlant, 32 gépjárművet, továbbá céges tárgyi eszközöket és 52 millió forint céges számlapénzt foglaltak le vagy vettek zár alá.


A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt folyik, az elkövetők akár 20 év szabadságvesztésre is számíthatnak.

Utoljára frissítve: 2021-05-19 10:40:39

További híreink
Rács mögött töltik az ünnepeket a bűnbanda irányítói
A személybiztonságra és takarításra szakosodott budapesti bűnszervezet szövevényes cégláncolatban tüntette el az áfát és a foglalkoztatás után fizetendő adókat.
2021-12-23 01:31:21, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben
Előzetesben pécsi cigicsempész
A Pécsi Járásbíróság egy hónapra elrendelte, annak a pécsi férfinek a letartóztatását, akinek az autójában 4300 doboz zárjegy nélküli cigit találtak.
2021-11-18 19:47:59, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben
Vádat emeltek a trafikrabló ellen
A Pécsi Járási Ügyészség felfegyverkezve elkövetett rablás miatt emelt vádat az ellen a tamási fiatalember ellen, aki március végén Pécsen kirabolt egy dohányboltot.
2021-07-02 21:05:31, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben

Hozzászólások

Még nem érkezett be hozzászászólás! Legyen ön az első!

Hozzászólás beküldéséhez kérjük lépjen be vagy regisztráljon!
Oldal tetejére
Ezt olvasta már?
Csütörtöktől szombatig újra személyesen lesz látogatható a Hungexpo területén az Educatio szakkiállítás.
Bővebben >>