. Ma Marcell napja van.
Az Online Számlázó buktatta le az áfa-csalókat
2021-05-19 10:40:12
Az Online Számlázó buktatta le az áfa-csalókat

Az Online Számlázó buktatta le az áfa-csalókat

Egy komplex, uniós és hazai cégekből felépített hálózaton keresztül csalt el csaknem 650 millió forint áfát egy dél-dunántúli bűnszervezet, melynek vezetőit a napokban vette őrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.


 A műanyag nyílászárók gyártásával és értékesítésével foglalkozó, baranyai és budapesti székhelyű társaságok a nagyobb haszon reményében körhintacsalásba kezdtek. A gyanú szerint fizetendő áfájukat egy többszintű, valós tevékenység nélküli számlázási láncolaton keresztül csökkentették, a belföldi hálózatot uniós, szlovák és osztrák továbbszámlázó cégekkel egészítették ki. A színlelt termékértékesítések utáni jogtalan áfa-visszaigényléssel csaknem 650 millió forintos kárt okoztak a költségvetésnek.


 A bűnszervezet felderítését ezúttal is segítette az Online Számla rendszer, a számlaadatok elemzésével ugyanis láthatóvá válnak az adóelkerülésre utaló mintázatok és összefüggések, kiszűrhetők a csalások.


 A bűncselekmény-sorozat megszakítására és a bűnszervezet felszámolására szervezett akcióban 17 helyszínen összesen 77 nyomozó, járőr, revizor és informatikus vett részt. 10 gyanúsítottat – strómanokat és a valódi haszonhúzókat – állítottak elő és hallgattak ki, közülük a bíróság négyük letartóztatását már el is rendelte, néhányuk már nem volt ismeretlen a nyomozó hatóság előtt.


A költségvetésnek okozott kár megtérülésére a nyomozók 1,5 milliárd forint értékű vagyont biztosítottak: 14 ingatlant, 32 gépjárművet, továbbá céges tárgyi eszközöket és 52 millió forint céges számlapénzt foglaltak le vagy vettek zár alá.


A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt folyik, az elkövetők akár 20 év szabadságvesztésre is számíthatnak.

Utoljára frissítve: 2021-05-19 10:40:39

További híreink
Az elkövetőknek semmi sem volt szent
A Pécsi Járási Ügyészség vádat emelt a lothárdi templomot megrongáló fiatalokkal szemben.
2022-07-28 20:10:03, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben
A Molotov-koktélok dobálásának letartóztatás lett a vége
A Pécsi Járásbíróság egy hónapra elrendelte S. B. gyanúsított letartóztatását közveszély okozás bűntette kísérletének megalapozott gyanúja miatt.
2022-07-22 20:53:46, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben
Öt év börtön életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt
Jogerős ítélet született életveszélyt okozó testi sértés bűntettében, öt év jár érte.
2022-07-01 20:46:36, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben

Hozzászólások

Még nem érkezett be hozzászászólás! Legyen ön az első!

Hozzászólás beküldéséhez kérjük lépjen be vagy regisztráljon!
Oldal tetejére
Ezt olvasta már?
Augusztus 3-án Világjáró virtuózok címmel Szabó András orgonaművész és Nikos Ormanlidis hegedűművész lép fel a...
Bővebben >>