. Ma Zsófia napja van.
Az Online Számlázó buktatta le az áfa-csalókat
2021-05-19 10:40:12
Az Online Számlázó buktatta le az áfa-csalókat

Az Online Számlázó buktatta le az áfa-csalókat

Egy komplex, uniós és hazai cégekből felépített hálózaton keresztül csalt el csaknem 650 millió forint áfát egy dél-dunántúli bűnszervezet, melynek vezetőit a napokban vette őrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.


 A műanyag nyílászárók gyártásával és értékesítésével foglalkozó, baranyai és budapesti székhelyű társaságok a nagyobb haszon reményében körhintacsalásba kezdtek. A gyanú szerint fizetendő áfájukat egy többszintű, valós tevékenység nélküli számlázási láncolaton keresztül csökkentették, a belföldi hálózatot uniós, szlovák és osztrák továbbszámlázó cégekkel egészítették ki. A színlelt termékértékesítések utáni jogtalan áfa-visszaigényléssel csaknem 650 millió forintos kárt okoztak a költségvetésnek.


 A bűnszervezet felderítését ezúttal is segítette az Online Számla rendszer, a számlaadatok elemzésével ugyanis láthatóvá válnak az adóelkerülésre utaló mintázatok és összefüggések, kiszűrhetők a csalások.


 A bűncselekmény-sorozat megszakítására és a bűnszervezet felszámolására szervezett akcióban 17 helyszínen összesen 77 nyomozó, járőr, revizor és informatikus vett részt. 10 gyanúsítottat – strómanokat és a valódi haszonhúzókat – állítottak elő és hallgattak ki, közülük a bíróság négyük letartóztatását már el is rendelte, néhányuk már nem volt ismeretlen a nyomozó hatóság előtt.


A költségvetésnek okozott kár megtérülésére a nyomozók 1,5 milliárd forint értékű vagyont biztosítottak: 14 ingatlant, 32 gépjárművet, továbbá céges tárgyi eszközöket és 52 millió forint céges számlapénzt foglaltak le vagy vettek zár alá.


A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt folyik, az elkövetők akár 20 év szabadságvesztésre is számíthatnak.

Utoljára frissítve: 2021-05-19 10:40:39

További híreink
Vádat emeltek a trafikrabló ellen
A Pécsi Járási Ügyészség felfegyverkezve elkövetett rablás miatt emelt vádat az ellen a tamási fiatalember ellen, aki március végén Pécsen kirabolt egy dohányboltot.
2021-07-02 21:05:31, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben
Az „értelmi szerző” is rács mögé kerül
Vádemelés több, mint egy évtized után a bosnyák pénzváltó kirablásának ügyében.
2021-06-17 19:19:53, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben
Soha nem szabadulhat a túronyi rém
Tényleges életfogytiglant kapott a túronyi kettős gyilkos.
2021-05-12 19:30:28, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben

Hozzászólások

Még nem érkezett be hozzászászólás! Legyen ön az első!

Hozzászólás beküldéséhez kérjük lépjen be vagy regisztráljon!
Oldal tetejére
Ezt olvasta már?
A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében elnyert vissza nem térítendő, 65...
Bővebben >>