. Ma Ipoly napja van.
Bűnszervezetben csaltak üzletszerűen
2019-10-03 18:33:25
Bűnszervezetben csaltak üzletszerűen

Bűnszervezetben csaltak üzletszerűen

A Pécsi Járásbíróság  október 3-án elrendelte hat férfi letartóztatását különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntettének és folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználása vétségének alapos gyanúja miatt egy hónapra.


A nyomozás eddigi adatai szerint egy összehangoltan működő bűnszervezet 2017. és 2019. évek közötti időszakban, közel 18 milliárd forint értékben szerzett be mobiltelefonokat külföldről a nemzetközi szabályok előírásainak megfelelő nettó áron, amelyek egy baranyai kft.-hez kerültek. A beszerzés nem annak nevében történt, hanem erre, az adófizetési kötelezettség jogosulatlan kijátszása céljából úgynevezett köztes cégeket használtak fel.


A bűnszervezet az állami adóhatóság megtévesztésével, valótlan nyilatkozatok megtételével, rendszeres haszonszerzésre törekedve, az általános forgalmi adó jogosulatlan visszaigénylésével összesen 3.878.976.469 forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek.
A letartóztatott gyanúsítottak bűncselekményben résztvevő cégeknek részben ügyvezetői, részben alkalmazottjai. A cselekményeket három gyanúsított társ-tettesként, hárman bűnsegédként követték el.


A gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekmények miatt indult jelentős tárgyi súlyú, súlyos büntetéssel fenyegetett büntetőeljárásra figyelemmel alaposan tartani lehet attól, hogy a gyanúsítottak szabadlábon hagyásuk esetén megszöknének, elrejtőznének, a büntetőeljárásban résztvevő más személyek jogellenes befolyásolásával, bizonyítási eszközök illetve elektronikus adatok megsemmisítésével vagy elrejtésével megnehezítenék a bizonyítást, vagy annak meghiúsítására törekednének.


Az ügyész a bíróság végzését tudomásul vette, valamennyi gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be, így a bíróság határozata nem végleges.

Utoljára frissítve: 2019-10-03 18:34:12

További híreink
Unokázó csalókat fogtak
Pénzt csaltak ki unokának adva ki magukat egy idős embertől.
2020-07-31 20:17:37, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben
Újabb menet következik
A Pécsi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte a Szegedi Törvényszék Szeviép-ügyben hozott másodfokú ítéletét.
2020-07-30 22:13:39, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben
Kár volt mellébeszélni
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) mohácsi munkatársai csaknem kétszáz doboz adózatlan cigarettát találtak egy tolóhajó raktárában.
2020-07-29 11:06:35, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben

Hozzászólások

Még nem érkezett be hozzászászólás! Legyen ön az első!

Hozzászólás beküldéséhez kérjük lépjen be vagy regisztráljon!
Oldal tetejére
Ezt olvasta már?
A turisztikai piac keresleti és kínálati oldala is gyors és gyökeres átalakuláson megy át, általánossá vált a ...
Bővebben >>