. Ma Fülöp napja van.
Fedőtevékenység: autóversenyzés
2019-05-08 20:17:07
Fedőtevékenység: autóversenyzés

Fedőtevékenység: autóversenyzés

Lezárult az egész országot áthálózó autóversenyzést fedőtevékenységként használó, színlelt reklámtevékenységgel  foglalkozó bűnszervezet  elleni nyomozás, amelynek tagjai több mint 11 milliárd forintot  csaltak el 2012 és 2016 között.

Mint Tóth Márk pénzügyőr alezredes, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságának  igazgatója az ügyben tartott szerdai sajtótájékoztatón elmondta, a  2016 őszén került napvilágra az ügy, akkor már többeket is kihallgattak és őrizetbe vettek, köztük autóversenyzőket is. A bűncselekmény-sorozat feltárásában a NAV baranyai és tolnai pénzügyi nyomozói  vettek részt.

Két szekszárdi férfi autóversenyzés mellett reklámügynöki tevékenységre alapított cégeket, amelyet egész céghálózattá építettek ki. A  bűnszervezet által irányított cégháló reklámozási lehetőséget kínált. Évente több száz vállalkozással kötöttek szponzori szerződést. Reklámfelületként a túrafutamokra nevezett versenyautók szolgáltak. A cégek nevével és logóival felmatricázott autókról készült versenyfotókkal látszólag igazolták a teljesítést, sőt, a szponzorok számlát és teljesítési igazolást is kaptak az átutalt évi több milliárdos szponzori díjról.

Azonban  ténylegesen  ilyen fajta tevékenységet sohasem végeztek. A színlelt megállapodások alapján befolyó pénzt a láncolat erre kijelölt tagjai azonnal felvették a számlákról, s bizonyos százalék fejében  visszajuttatták a szerződő partnereknek. A hirdető társaságok  képviselői így akár egy milliárdot is el tudtak sikkasztani a saját cégeikből. Az átutalások összegéről reklámszolgáltatásról szóló, valótlan tartalmú számlákat állítottak ki, ezeket a „hirdetők” költségként elszámolták, az áfát visszaigényelték. Az országos hálózatot kiépítő bűnözők amellett, hogy több száz cégnek "segítettek" milliárdokat sikkasztani,  súlyos károkat okoztak a fiktív számlázási láncolat működtetésével  a költségvetésnek.

A bűnszervezet tagjai mintegy 200 bűncselekményt követtek el; a sikkasztással 8,7 milliárd forintos, a költségvetési csalással pedig 2,5 milliárdos kárt okoztak. A hálózat felszámolására szervezett háromnapos akcióban - összesen 227 helyszínen - országosan 270 pénzügyi nyomozó és pénzügyőr vett részt. A 75 gyanúsított között  öt versenyző is van, nyolcan a hozzájuk kapcsolódó céghálóban dolgoztak, a többiek pedig a reklámozó cégekhez kötődtek. A bűnszervezet két irányítóját a NAV Merkúr bevetési egysége fogta el, és további 19 gyanúsítottat is előállítottak, közülük heten letartóztatásba kerültek. Az egyik átkutatott családi házban a nyomozók kannabisz ültetvényt is találtak.

A költségvetésnek okozott mintegy 2,5 milliárdos kár megtérítésére az akcióban a pénzügyi nyomozók ingatlanokat, ingó vagyont foglaltak le, üzletrészeket és bankszámlákat vettek zár alá. A gyanúsítottak ezen felül csaknem 400 millió forintot önként megtérítettek.

A különösen jelentős vagyoni kárt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás, sikkasztás, számvitel rendjének megsértése és hamis magánokirat felhasználása miatt a Baranya Megyei Főügyészségnek vádemelési javaslattal továbbították  az ügy iratait.

Utoljára frissítve: 2019-05-08 20:18:27

További híreink
Autóversenyzés bűnszervezetben
Autóversenyzés bűnszervezetben, vádat emelt a Baranya Megyei Főügyészség. Az okozott kár közel 9 milliárd forint.
2019-05-23 22:04:42, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben
Piramisként felépülő cégláncolat
Őrző-védő cégpiramist buktatott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
2019-04-29 13:55:39, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben
Megszülte, majd magára hagyta
Halott csecsemőt találtak Magyarmecskén.
2019-04-06 22:24:01, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben

Hozzászólások

Még nem érkezett be hozzászászólás! Legyen ön az első!

Hozzászólás beküldéséhez kérjük lépjen be vagy regisztráljon!
Oldal tetejére
Ezt olvasta már?
Először lesznek láthatók az autópálya alatti 7000 éves leleteket.
Bővebben >>