. Ma Erzsébet napja van.
Négymilliárdos telefonbiznisz
2019-10-18 21:34:16
Négymilliárdos telefonbiznisz

Négymilliárdos telefonbiznisz

Négynapos nemzetközi akcióban számolta fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal  azt a pécsi irányítású, de országosan kiterjedt céghálózatot, ami a nagyüzemben követett el költségvetési csalást a közösségi áfa-szabályok kijátszásával.


A bűnszervezet közvetítő cégeken keresztül szerzett be  nettó áron Ausztriából telefonokat. Az osztrák eladó és a magyarországi nagykereskedő közé néhány havonta cserélt, strómanok nevére átírt, bukó cégeket iktatott be. Mivel a bűnözők nem fizették meg a termékimport utáni áfát, a továbbértékesítéskor nagyon kedvező árat kértek a telefonokért. E mellett a belföldi értékesítési láncolat végén még az áthárított áfát is visszaigényelték. A szervezők az import árut alig egy nap alatt átfuttatták a magyarországi cégláncolaton, és tovább is adták különböző uniós tagországokba. Ezzel a módszerrel csaknem négymilliárd forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek.


A hálózatot a NAV több uniós nyomozóhatóság részvételével, az EUROPOL és az EUROJUST támogatásával négynapos akcióban számolta fel. A pénzügyi nyomozók kilenc  személyt állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, közülük   hat letartóztatását a bíróság már el is rendelte. A bűnszervezet irányítóit a NAV kommandósai fogták el, mert náluk agresszív ellenállásra lehetett számítani.


A költségvetést ért kár megtérítésére a NAV összesen mintegy 2,3 milliárd forintnyi vagyont -luxusautókat 140 millió, ingatlanokat 550 millió, üzletrészeket 600 millió, bankszámlákat 450 millió forint értékben -„zárolt”, de egy 373 milliós jogosulatlan áfa-visszaigénylés kiutalását is sikerült megakadályozni. A házkutatásokon előkerült összesen 15 millió forint készpénz mellett a nyomozók egy banki széfben további 140 millió forintot találtak.  


A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt folyik. A szervezet irányítói akár 20 évet is kaphatnak.

Utoljára frissítve: 2019-10-18 21:35:05

További híreink
Első fokon börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélték
Nem jogerős ítélet született egy komlói férfi által elkövetett gyermekpornográfia ügyében.
2019-11-13 02:37:39, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben
Ítélet a mohácsi kutyaviadal ügyében
A Mohácsi Járásbíróság tiltott állatviadal szervezésének bűntette és állatkínzás miatt letöltendő börtönbüntetésre ítélte az elkövetőket.
2019-11-06 21:33:55, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben
Négy év alatt közel két milliárdot csaltak el
Közel két milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek a vagyonvédelmi cégek.
2019-10-16 21:36:48, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben

Hozzászólások

Még nem érkezett be hozzászászólás! Legyen ön az első!

Hozzászólás beküldéséhez kérjük lépjen be vagy regisztráljon!
Oldal tetejére
Ezt olvasta már?
A Lenau Házban tartotta alakuló ülését a Pécsi Német Önkormányzat.
Bővebben >>