. Ma Salamon napja van.
Piramisrendszerben működő cégláncolat bukott le
2017-06-16 10:52:17
Piramisrendszerben működő cégláncolat bukott le

Piramisrendszerben működő cégláncolat bukott le

Bukócégek, strómanok és szövevényes alvállalkozói lánc segítette azt a pécsi bűnszervezetet, amely őrző-védő szolgáltatás ürügyén játszotta ki az áfa-szabályokat és mintegy 200 dolgozó bére után nem fizetett járulékokat.


A vagyonvédelemmel és őrzésbiztonsággal foglalkozó 11 céges láncolat piramisrendszerben épült fel. A csúcson lévő társaság fogadta a rendszeres megbízásokat, a munkákat alvállalkozókra osztották. Bár bejelentették a dolgozókat, bevallást is benyújtottak, azonban adót és járulékot nem fizettek. Azért, hogy a lebukást elkerülje a bűnszervezet, az azt kiszolgáló alvállalkozó társaságokat maximum félévente lecserélték. A láncolatban szereplő cégeket budapesti székhelyszolgáltatóhoz jelentették be, az alvállalkozó társaságokat pécsi és Pécs-környéki strómanok „irányították”.  Az őrző-védő szolgáltatás ellenértékéből az alvállalkozók feketén fizették az alkalmazottakat, levették a saját részüket és a többi pénz a haszonhúzókhoz vándorolt. Közterheket egyáltalán nem fizettek, ezzel hozzávetőleg 300 millió forint kárt okoztak az államnak.


A NAV munkatársai mintegy harminc – többnyire baranyai és budapesti – helyszínen gyűjtöttek bizonyítékot és kutatták fel a gyanúsítottakat. Az alvállalkozók között visszaeső bűnözők is voltak, az elkövetők közül többen is tartottak otthon fegyvert, illetve riasztópisztolyt. A tizenhárom gyanúsított közül két veszélyesnek ítélt elkövetőt a NAV kommandósai állítottak elő. A költségvetésnek okozott kár teljes mértékben megtérülhet, hiszen a nyomozók ingatlant és luxusautókat foglaltak, illetve üzletrészt zároltak.


A nyomozás különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt folyik.

Utoljára frissítve: 2017-06-16 10:52:58

További híreink
Harminc gyanúsított vár vádemelésre
Négy és félmilliárd forintot csalt el a cégláncolat, börtönben várja a vádemelést a baranyai bűnszervezet egyik tagja.
2017-10-11 10:49:59, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben
Duplán hibázott
A napokban zárták le a nyomozást a NAV dél-dunántúli pénzügyi nyomozói egy Somogy megyei, felszámolása alatt működési engedély nélküli magánklinika ügyében, aki ennek ell...
2017-10-05 11:16:22, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben
Sikkasztott – elítélték
Börtönbe vonul a sikkasztó márkakereskedés-vezető,ugyanis a Pécsi Törvényszék, mint másodfokú bíróság helybenhagyta a Pécsi Járásbíróság ítéletét.
2017-09-27 02:37:22, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben

Hozzászólások

Még nem érkezett be hozzászászólás! Legyen ön az első!

Hozzászólás beküldéséhez kérjük lépjen be vagy regisztráljon!
Oldal tetejére
Ezt olvasta már?
Az Európai Bizottság új intézkedésekkel kívánja fokozni az uniós polgárok védelmét.
Bővebben >>