Három milliárd forinttal károsította meg a költségvetést a bűnszervezet, ami határon átnyúló csomagküldéssel, ipari mennyiségben üzletelt jövedéki adóköteles e-töltőfolyadékkal, engedély és adófizetés nélkül.

A bűnelkövetői kör egy horvát gazdasági társaságon keresztül e-töltőfolyadék nemzetközi értékesítésére specializálódott web-áruházat üzemeltetett. A horvát cég többek között magyar végfelhasználók részére értékesített különféle elektromos cigarettába tölthető töltőfolyadékokat.

A nikotin tartalmú jövedéki termékeket postai csomagba rejtve juttatták el hazánkba és értékesítették. Tette ezt a vállalkozás úgy, hogy külföldről behozott, nikotin tartalmú termékek forgalmazására vonatkozó jövedéki engedélye nem volt, a magyarországi forgalmazás időszaka alatt a 3 milliárd forintnyi jövedéki adót nem fizette meg.  

A bűnszervezetet négyen működtették. A horvát társaság ügyvezetőjeként bejegyzett férfi a cég horvátországi telephelyén munkálkodott - csomagolás, logisztika és az ottani alkalmazottak irányítása volt a feladata -, a három magyar tag pedig a háttérből koordinálta a cég tevékenységét.

A bűnszervezetre a nyomozók nemzetközi bűnügyi és igazságügyi együttműködés alapján szervezett akcióval csaptak le. A Baranya vármegyében és Horvátországban végrehajtott rajtaütés-sorozat során bizonyítékokat gyűjtöttek, adatokat mentettek és lefoglalták az elkövetők vagyonát.

Az ügy sikeres felderítését a horvát rendőri és igazságügyi szervek, valamint Europol- és Eurojust-együttműködések is segítették, támogatva ezzel a pénzügyi nyomozókat, a Bevetési Igazgatóság járőreit, illetve a Bűnügyi Informatikai Főosztály informatikusait.
Az okozott vagyoni hátrány megtérülése érdekében a bűnszervezeti tagok horvátországi és magyarországi vagyonának lefoglalása során ingatlanoknak, gépjárműveknek, hazai és külföldi bankszámlákon tartott összegeknek, valamint értékpapír-számláknak és nagy összegű készpénzeknek mondhattak búcsút az elkövetők.

A kutatások során az egyik gyanúsítottnál marihuánát találtak, míg az elkövetőkhöz köthető magyarországi helyszínek egyikén kezdetleges töltőfolyadék keverő, kiszerelő egység, csomagolóanyagok és kiszerelt illegális jövedéki késztermékek kerültek elő.     
A NAV bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó- költségvetési csalás miatt javasol vádemelést. A nyomozás iratait a napokban megküldi a Baranya Vármegyei Főügyészség részére. A bíróság elmarasztaló ítélete esetén a gyanúsítottak akár 20 év szabadságvesztésre számíthatnak.