A nyolc megyére kiterjedő ügy  szereplőit, jelentős, mintegy 430 millió forintot kitevő áfa elcsalásával   gyanúsítják.  Az ügynek tizenhárom gyanúsítottja van, egy férfi előzetes letartóztatásba került.

A közlemény szerint a pécsi székhelyű kereskedelmi lánc főként Nyugat-Európából származó mosó- és tisztítószereket, háztartási eszközöket, édességet, kávét forgalmazott. Miután a behozott  termékek után nem fizette meg az áfát, 25-30 százalékkal alacsonyabb áron forgalmazta azokat,  tisztességtelen versenyt folytatott ezáltal  a piacon.

Az ügy szereplői számlázási láncolatot hoztak létre  annak érdekében, hogy a külföldről beszerzett árut valós gazdasági tevékenységet nem végző cégek által kiadott, már áfával növelt összegről szóló számlákkal igazolják. Ennek eredményeként a boltokban olcsóbban tudták eladni a termékeket, mert a hamis bizonylatok szerint az áfát megfizették. A számlázó cégek adófizetési kötelezettségüknek nem, vagy csak részben tettek eleget. A hálózat tevékenységével összesen 430 millió forint kárt okozott a költségvetésnek.

A hálózat felszámolása során  64 millió forintot, 19.000 eurót és amerikai dollárt, 23 gépjárművet, 34 ingatlant foglaltak le. Továbbá zárolták a gyanúsítottak, valamint az ügyben érintett cégek hét bankszámláját. A pénzügyőrök és a pénzügyi nyomozók leltárba vették és lefoglalták a cég teljes árukészletét, egyben indítványozták annak előzetes értékesítését.

A NAV  közleménye kitér arra is, hogy a kereskedelmi láncolat központi raktárépületében lejárt szavatosságú szaloncukrokat, átcímkézett bonbonokat és állati ürülékkel szennyezett termékeket is találtak. E miatt a Baranya Megyei Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság  is eljárást indított az üzletlánc ellen.

A lefoglalt és zárolt pénz, a bankszámlák és a vagyontárgyak ellensúlyozzák a költségvetést ért kárt. Az ügy szereplői  ellen különösen nagy összegű költségvetési csalás gyanújával folyik az eljárás, amennyiben a vádak beigazolódnak az ügy szereplői  2-8 év közötti szabadságvesztéssel sújthatók.