PÉCSI HÍRHATÁR - Pénzmosás családi vállalkozásban

PÉCSI HÍRHATÁR
   
 2024.06.20.
 Csütörtök
Ma Rafael napja van.
Holnap Alajos napja lesz.
   EUR árfolyam
   </R Ft
   CHF árfolyam
   </R Ft
   
   
   
   
   
   

 

MINDEN HÍR | AKTUÁLIS | SZÍNES | VÉLEMÉNY | RENDŐRSÉGI HÍREK | SPORT | KULTÚRA | TÖBB HÍRHATÁR | HELYBEN VAGYUNK!

    
2024. 01. 11. 20:48     


Pénzmosás családi vállalkozásban
A Pécsi Járási Ügyészség jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és csalás miatt emelt vádat egy bűnszervezet tagjai ellen.

Jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és csalás miatt emelt vádat egy bűnszervezet tagjai ellen a Pécsi Járási Ügyészség.

 A vádirat szerint a 38 éves nigériai állampolgárságú férfi és házastársa egy 43 éves nő .2021-ben csatlakozott egy Afrikából irányított bűnszervezethez. A csalásokat, annak tagjaihoz hasonlóan úgy követték el, hogy interneten keresztül felvették a kapcsolatot a sértettekkel. Bizalmukba férkőztek – többször szerelmi, illetve párkapcsolat ígéretével-,  és őket valótlan állításokkal  vették rá arra, hogy az általuk megadott bankszámlákra különböző összegeket utaljanak át. Azokat, az általuk  kifejezetten erre felkért személyek nyitották, akik a számlára érkezett pénzt utasításra, ellenszolgáltatás fejében felvették, majd eljuttatták a csalóknak.

A házaspár a bűnszervezet többi tagjával interneten keresztül tartotta a kapcsolatot és azt vállalták, hogy jutalék fejében másokat is beszerveznek bankszámlák nyitására. Erre kérték fel a Budapesten hajléktalanként élő harmadik vádlottat, egy nőt, aki 2021-ben három pénzintézetnél is nyitott számlát,  valamit megadta a házaspárnak a nemzetközi pénzküldemény fogadásához a személyes adatait. .A házaspárnak a bűnszervezet tagjaitól érkezett  az értesítés , ha a bankszámlákra pénz jött. A harmadik vádlott a bankban felvett pénzt minden esetben a házaspár női tagjának adta át, aki ezért alkalmanként 5000 forintot fizetett.

A házaspár 2021 júliusában interneten keresztül kapcsolatba lépett egy nővel, akinek bizalmába férkőztek. Az egyik internetes beszélgetés alkalmával a sértettnek valótlanul azt állították, hogy nagy értékű csomagot küldtek neki, amit csak úgy tud átvenni, ha a behozatali vámot –több mint 350.000 forintot– megfizeti. A sértett a megjelölt összeget a megtévesztés hatására a harmadik vádlott egyik bankszámlájára utalta.

A vádlottak 18 sértettől több mint 20.000.000 forintot csaltak ki, ezzel bűncselekményből származó pénz elidegenítésében működtek közre 2021-ben. Mindhárom vádlottat jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettével, a házaspárt továbbá csalás vétségével vádolja a Pécsi Járási Ügyészség.

A pénzmosás büntetési tétele két évtől nyolc évig, a csalás büntetési tétele két évig terjedő szabadságvesztés. Mivel a házaspár a bűncselekményeket bűnszervezetben követte el, a büntetési tétel felső határa velük szemben a kétszeresére emelkedik.


További hírek

  Luxus Mercedesre is tellett a haszonból
2024. 06. 20. 11:18 pecsi-hirhatar.hu
  Nagy csata várható a bajnoki pontokért
2024. 06. 13. 21:24 pecsi-hirhatar.hu
  A pontosabb diagnózist segítik
2024. 06. 13. 02:51 pecsi-hirhatar.hu
  Három futballpályányi napelemet kapcsoltak be
2024. 06. 12. 20:42 pecsi-hirhatar.hu
  Trianon – egy magyar táncelégia
2024. 06. 10. 22:05 pecsi-hirhatar.hu
  Íme a meglepetés...
2024. 06. 10. 21:44 pecsi-hirhatar.hu
  Felavatják a Boros Misi Zeneligetet a Bőköz Fesztiválon
2024. 06. 09. 20:46 pecsi-hirhatar.hu
  Körbejárható lesz a Pécsi-tó
2024. 06. 08. 21:03 pecsi-hirhatar.hu
  Graffititől a street artig
2024. 06. 04. 02:47 pecsi-hirhatar.hu
  Letartóztatás pénzmosás bűntette miatt
2024. 06. 03. 21:20 pecsi-hirhatar.hu





IMPRESSZUM | MÉDIAAJÁNLAT | SZABÁLYZAT | HÍRLEVÉL

(c)2o15 Hírhatár Lapcsoport