PÉCSI HÍRHATÁR - Pénzmosás családi vállalkozásban

PÉCSI HÍRHATÁR
   
 2025.02.16.
 Vasárnap
Ma Julianna napja van.
Holnap Donát napja lesz.
   EUR árfolyam
   ;/Rate Ft
   CHF árfolyam
   ;/Rate Ft
   
   
   
   
   
   

 

MINDEN HÍR | AKTUÁLIS | SZÍNES | VÉLEMÉNY | RENDŐRSÉGI HÍREK | SPORT | KULTÚRA | TÖBB HÍRHATÁR | HELYBEN VAGYUNK!

    
2024. 01. 11. 20:48     


Pénzmosás családi vállalkozásban
A Pécsi Járási Ügyészség jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és csalás miatt emelt vádat egy bűnszervezet tagjai ellen.

Jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és csalás miatt emelt vádat egy bűnszervezet tagjai ellen a Pécsi Járási Ügyészség.

 A vádirat szerint a 38 éves nigériai állampolgárságú férfi és házastársa egy 43 éves nő .2021-ben csatlakozott egy Afrikából irányított bűnszervezethez. A csalásokat, annak tagjaihoz hasonlóan úgy követték el, hogy interneten keresztül felvették a kapcsolatot a sértettekkel. Bizalmukba férkőztek – többször szerelmi, illetve párkapcsolat ígéretével-,  és őket valótlan állításokkal  vették rá arra, hogy az általuk megadott bankszámlákra különböző összegeket utaljanak át. Azokat, az általuk  kifejezetten erre felkért személyek nyitották, akik a számlára érkezett pénzt utasításra, ellenszolgáltatás fejében felvették, majd eljuttatták a csalóknak.

A házaspár a bűnszervezet többi tagjával interneten keresztül tartotta a kapcsolatot és azt vállalták, hogy jutalék fejében másokat is beszerveznek bankszámlák nyitására. Erre kérték fel a Budapesten hajléktalanként élő harmadik vádlottat, egy nőt, aki 2021-ben három pénzintézetnél is nyitott számlát,  valamit megadta a házaspárnak a nemzetközi pénzküldemény fogadásához a személyes adatait. .A házaspárnak a bűnszervezet tagjaitól érkezett  az értesítés , ha a bankszámlákra pénz jött. A harmadik vádlott a bankban felvett pénzt minden esetben a házaspár női tagjának adta át, aki ezért alkalmanként 5000 forintot fizetett.

A házaspár 2021 júliusában interneten keresztül kapcsolatba lépett egy nővel, akinek bizalmába férkőztek. Az egyik internetes beszélgetés alkalmával a sértettnek valótlanul azt állították, hogy nagy értékű csomagot küldtek neki, amit csak úgy tud átvenni, ha a behozatali vámot –több mint 350.000 forintot– megfizeti. A sértett a megjelölt összeget a megtévesztés hatására a harmadik vádlott egyik bankszámlájára utalta.

A vádlottak 18 sértettől több mint 20.000.000 forintot csaltak ki, ezzel bűncselekményből származó pénz elidegenítésében működtek közre 2021-ben. Mindhárom vádlottat jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettével, a házaspárt továbbá csalás vétségével vádolja a Pécsi Járási Ügyészség.

A pénzmosás büntetési tétele két évtől nyolc évig, a csalás büntetési tétele két évig terjedő szabadságvesztés. Mivel a házaspár a bűncselekményeket bűnszervezetben követte el, a büntetési tétel felső határa velük szemben a kétszeresére emelkedik.


További hírek

  Több mint 200 kilogrammot is kibírtak
2025. 02. 16. 03:00 pecsi-hirhatar.hu
  Forradalmi járványügyi előrejelzés
2025. 02. 15. 20:22 pecsi-hirhatar.hu
  Álló/Mozgó Czakó Zsolt vizuális univerzuma az m21 Galériában
2025. 02. 13. 21:12 pecsi-hirhatar.hu
  Ella Fitzgerald és Louis Armstrong szimfonikusra felturbózva
2025. 02. 11. 21:01 pecsi-hirhatar.hu
  Egyre népszerűbb a fehérbor
2025. 02. 07. 22:20 pecsi-hirhatar.hu
  Magyar találmány segíti Pécsen a hallgatókat
2025. 02. 06. 22:20 pecsi-hirhatar.hu
  Jubiláló duális képzés
2025. 02. 04. 21:15 pecsi-hirhatar.hu
  Új típusú defibrillátort fejlesztettek ki Pécsen
2025. 02. 03. 21:27 pecsi-hirhatar.hu
  Szorosabbá vált az együttműködés
2025. 01. 31. 22:28 pecsi-hirhatar.hu
  Holokauszt emléknap
2025. 01. 29. 21:46 pecsi-hirhatar.hu





IMPRESSZUM | MÉDIAAJÁNLAT | SZABÁLYZAT | HÍRLEVÉL

(c)2o15 Hírhatár Lapcsoport