. Ma Szilárda napja van.
Komplett könyvelőirodát tartottak fenn, másfél milliárdot csaltak el
2019-09-18 11:35:03
Komplett könyvelőirodát tartottak fenn, másfél milliárdot csaltak el

Komplett könyvelőirodát tartottak fenn, másfél milliárdot csaltak el

A bűnszervezetként működő, munkaközvetítéssel is foglalkozó, 25 cégből álló láncolat több mint másfél milliárdos kárt okozott a költségvetésnek. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) húsz gyanúsítottal szemben tett vádemelési javaslatot.
                                                                             
A pécsi központú, vagyonvédelemmel, takarítással és munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégháló Budapesten, Pécsett, Szekszárdon, Baján, Szegeden, Debrecenben és Kecskeméten vállalt megbízásokat több száz munkavállalóval. A közvetített munkaerő után azonban az adókat és járulékokat, valamint a szolgáltatás áfáját sem fizették be. A dolgozókat ugyan bejelentették, de bevallást nem nyújtottak be utánuk.


A bűnbanda szervezettségét jól mutatja, hogy egy komplett könyvelőirodát tartottak fenn a trükkök eltüntetésére, amit az egyik elkövető volt felesége irányított. De a munkába beszerveztek egy banki alkalmazottat is, aki az újonnan alapított cégek bankszámláinak nyitásánál tette „gördülékenyebbé” az ügymenetet. A gyanúsítottak között van egy budapesti ügyvéd is, aki a fiktív cégbejegyzéseket intézte.
A bűnszervezet irányítóit végül országos akcióban a NAV kommandósai fogták el, a nyomozók mintegy ötven helyszínen tartottak házkutatásokat, tucatnyi gyanúsítottat vettek őrizetbe. A költségvetésnek okozott 1,6 milliárd forintos kár megtérülésére többek között ingatlanokat, bankszámlákat zároltak és készpénzt, luxusautókat foglaltak le.


A NAV bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás megalapozott gyanújával, és húsz gyanúsított elleni vádemelési javaslattal adja át az ügyet a Baranya Megyei Főügyészségnek.

Utoljára frissítve: 2019-09-18 11:37:45

További híreink
Addig jár a korsó…
A Pécsi Járási Ügyészség csalás bűntette miatt emelt vádat egy budapesti férfi ellen, aki egy idős pécsi sértettet megtévesztve csalt ki régiségeket.
2019-12-12 20:31:25, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben
Több mint 400 rendbeli bűncselekménnyel vádolják
Több, mint 170 millió forintot sikkasztott a volt közös képviselő, aki Komlón ötvenkilenc társasházban látta el ezt a feladatot
2019-12-04 21:29:57, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben
Ivott és elhanyagolta a gyerekeit - elítélték
Ítéletet hirdettek a kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt indult büntetőügyben.
2019-12-02 22:06:15, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben

Hozzászólások

Még nem érkezett be hozzászászólás! Legyen ön az első!

Hozzászólás beküldéséhez kérjük lépjen be vagy regisztráljon!
Oldal tetejére
Ezt olvasta már?
Megnyílt a hosszúhetényi Hosszú Tányér gourmet-ház.
Bővebben >>