. Ma Fülöp napja van.
Piramisként felépülő cégláncolat
2019-04-29 13:55:39
Piramisként felépülő cégláncolat

Piramisként felépülő cégláncolat

Bukócégek, strómanok és szövevényes alvállalkozói lánc segítette azt a pécsi bűnszervezetet, amely ellen most vádemelést javasol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.


A felgöngyölített, őrzésvédelemmel foglalkozó céghálózat trükközött az áfával és mintegy kétszáz dolgozó bére után nem fizette a járulékokat, 150 millió forint kárt okozva a költségvetésnek. A megalapozott gyanú szerint a vagyonvédelemmel és őrzésbiztonsággal foglalkozó cégláncolat piramisrendszerben épült fel. A csúcson lévő társaság fogadta a rendszeres megbízásokat, a munkákat viszont alvállalkozókra osztották. Bár a dolgozókat bejelentették és a bevallásokat is benyújtották, adót és járulékot nem fizettek. A lebukás elkerülése érdekében a bűnszervezetet kiszolgáló alvállalkozókat rendszeres időközönként lecserélték, azokat strómanok „irányítására bízták”, székhelyüket pedig budapesti székhelyszolgáltatóhoz jelentették át.   


Az őrző-védő szolgáltatás ellenértékéből az alvállalkozók feketén, készpénzben fizették az alkalmazottakat, levették a saját részüket és a többi pénz a haszonhúzókhoz vándorolt. Közterheket egyáltalán nem fizettek, ezzel hozzávetőleg 150 millió forint kárt okoztak az államnak.
Az akcióban először a két legveszélyesebb gyanúsítottat fogták el a NAV kommandósai. A többi  tizenöt előállított gyanúsított között visszaeső bűnözők is voltak, többen fegyvert, illetve riasztópisztolyt tartottak otthonukban. Mintegy harminc – többnyire baranyai és budapesti – helyszínen dolgoztak aznap a pénzügyi nyomozók. A kihallgatásokon és a bizonyítékok gyűjtésén túl a költségvetésnek okozott kár megtérülése érdekében ingatlanokat és luxusautókat foglaltak, illetve üzletrészeket zároltak.

 
A NAV különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás, számvitel rendjének megsértése, hamis magánokirat felhasználása és közokirat-hamisítás bűntettek miatt javasol vádemelést.

Utoljára frissítve: 2019-04-29 13:56:16

További híreink
Autóversenyzés bűnszervezetben
Autóversenyzés bűnszervezetben, vádat emelt a Baranya Megyei Főügyészség. Az okozott kár közel 9 milliárd forint.
2019-05-23 22:04:42, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben
Fedőtevékenység: autóversenyzés
Az egész országot áthálózó autóversenyzést fedőtevékenységként használó, színlelt reklámtevékenységgel foglalkozó bűnszervezet 75 tagja több mint 11 milliárdot csalt el.
2019-05-08 20:17:07, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben
Megszülte, majd magára hagyta
Halott csecsemőt találtak Magyarmecskén.
2019-04-06 22:24:01, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben

Hozzászólások

Még nem érkezett be hozzászászólás! Legyen ön az első!

Hozzászólás beküldéséhez kérjük lépjen be vagy regisztráljon!
Oldal tetejére
Ezt olvasta már?
A Pécsi Harmadik Színházban májusban Az utolsó tűzijáték címmel ismét budapesti vendégelőadás lesz látható.
Bővebben >>